MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES A LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BANCA Y CRÉDITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL P R E S E N T E.- __________ , mexicana, mayor de edad, sealando como domicilio para or notificaciones la casa ubicada en la calle__ de____________ de____________ , y en esta ciudad en la calle________, ante Usted, con el debido respeto comparezco para manifestar: Que por medio del presente escrito y en mi carcter de Interventora Judicial de la________________ , con fundamento en lo dispuesto por el artculo__ ltimo prrafo y__ del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y prrafo segundo del artculo__de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, vengo a presentar formal denuncia de hechos que pueden constituir los delitos DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, FRAUDE MAQUINADO, ASI COMO LOS DELITOS FEDERALES DE DEFRAUDACION FISCAL Y LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO, Y LOS DEMAS QUE RESULTEN, de los cuales pueden resultar responsables entre otros los seores __________________, con el objeto que una vez investigados los hechos que se denuncian si estos encuadran en las conductas tpicas a que se ha hecho referencia o en alguna otra, tanto del fuero comn como del fuero federal, se proceda en contra de quien o quienes resulten responsables. Fundo mi querella en los siguientes hechos y consideraciones legales: H E C H O S : 1.- Con fecha__del mes de______de__ , ante la f del Notario Pblico número__para el Distrito ______________ , comparecieron las mencionadas personas con excepción del ltimo de los nombrados a efecto de constituir una Asociación denominada________, y exhibieron un permiso de la Secretara de Relaciones Exteriores de fecha__de__ de__ , en el cual aparece que habiendo sido solicitado dicho permiso mediante un escrito en el cual se lee en los incisos C), D)y E) conceptos que de alguna manera se relacionan con el ahorro y prstamo de fondos, la Secretara mencionada de una manera terminante agreg en el permiso la prohibición para que la sociedad realizara " ...actos de intermediación habitual en los mercados mediante los cuales obtenga recursos del pblico destinados a su colocación lucrativa, ya sea por cuenta propia o ajena