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MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES A LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
- Autor : LicJulia
- Fecha : Lunes 15 de Enero de 2018 17:04
- Tipo de Usuario :
- Descripción : MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES A LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
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" . En la misma escritura constitutiva mencionada se lee que que para ser miembro de la asociación de acuerdo con la clusula novena deber el aspirante ser aceptado por la junta ordinaria y la Asamblea General. Resulta que no obstante la prohibición expresa de la Secretara de Relaciones Exteriores al otorgar el permiso correspondiente, as como tambin del artculo__de la Ley reglamentaria del Servicio de Banca y Crdito, publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada el ___ de ___ , los fundadores de la mencionada asociación civil han estado realizando sistemtica y habitualmente actos de intermediación financiera, haciendo de esto su principal objetivo, y sin estar autorizada la persona moral mencionada por el artculo__de la mencionada ley, puesto que no tiene el carcter de Sociedad Nacional de Crdito.Como prueba de lo anterior y de la forma con que se simula la realización de actividades no lucrativas, siendo que en realidad dichas personas realizan una sistemtica prestación del servicio de Banca y Crdito, se puede poner la estadstica de la mencionada institución que aparece en la memoria de la mencionada entidad cuya copia se anexa y en la cual se hace referencia a la existencia de socios, de los cuales ninguno de ellos o pocos de ellos fueron aprobados por una asamblea general, lo que revela la simulación manifiesta en procedimiento usual para operar:admitir a cualquier persona mediante una simple solicitud y recibir una cantidad como depsito con la promesa de prestarle el doble de dicha cantidad, cobrndole un inters superior al de la tasa bancaria, computando dicho inters sobre la base del doble de la cantidad efectivamente prestada, dando as una tasa de inters usuraria pero encubierta con la que fcilmente los deudores han venido incrementando sus saldos negativos hasta el grado de ser impagables las deudas, lo que ha originado embargos y adjudicaciones de diferentes bienes en favor de los inventores de la ___________ Todo lo anterior lo he descubierto con base a mi experiencia personal. Soy persona de escasa instrucción, sobre todo en materia contable, por lo cual necesit ayuda para redactar la presente denuncia, fu invitada a pertenecer a la _______ nombre comercial con el que opera la mencionada Asociación Civil, habiendo depsitado varias cantidades que se detallan en una libreta de ahorros que por extraa coincidencia se ase