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MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES A LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
- Autor : LicJulia
- Fecha : Lunes 15 de Enero de 2018 17:04
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- Descripción : MODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE, MAQUINADO, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACIÓN FISCAL, VIOLACIONES A LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
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itutiva de la mencionada _____________ por lo cual nunca se me inform a ciencia cierta qu tipo de movimientos realizaban los directivos de dicha caja. Despus de consultar algunos contadores pblicos los cuales han tenido a la vista los supuestos informes de la __ , stos han llegado a la conclusin de que existen serias irregularidades en el manejo administrativo de la misma, lo que determina que siempre aparezcan prdidas en los estados contables, y se nota serio descontrol administrativo que aparece patente en el informe de auditora correspondiente al ao de__ , firmado por el Contador Pblico____________, en el cual, entre otras cosas, hace referencia a los altos intereses que se cobran, a la ausencia de documentación justificativa de gastos y otras irregularidades e inclusive, y no obstante que existen ingresos, stos nunca son manifestados a la ____________________ , por lo cual existe una evasin fiscal que puede ser hasta trascendente en materia penal, con mayor razn si se nota una partida que aparece en número__ del mencionado reporte de auditora en el cual se da cuenta de una transferencia de $______ (_________________________ ) ______________ , y as mismo en el balance general al__de____ de__ se habla bajo el rubro se__________________ de $______ ( ________________________), lo que constituye una disposición indebida y desautorizada, aparentemente, pues dicha federación no especifica quin y tal parece que en realidad la mencionada federación ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE HA HECHO DE LA BUENA FE DEL PUBLICO UN LUCRO, APROVECHANDO EL FANATISMO QUE GENERA LA ORGANIZACION FASISTA DE LA________ LA QUE INCLUSIVE OBLIGA A LOS MIEMBROS A ADOPTAR RITUALES Y HASTA CANTAR UN HIMNO EN LAS SESIONES, MISMO QUE APARECE EN LA MEMORIA QUE SE ANEXA. Como las cantidades anteriormente sealadas son muy importantes, solicito se investigue y en el caso de haberse cometido algn delito se proceda contra quien o quienes resulten responsables, toda vez que aprovechndose de mi ignorancia en cuestiones contables, y legales, y en mi necesidad econmica me prestaron cantidades que fueron inflando mediante los INTERESES USURARIOS, LLENANDO LA CAJA Y SU CONTABILIDAD DE PAGARES POR SUMAS ESTRATOSFERICAS Y SUSTRAYENDO EL EFECTIVO PARA TRANSFERIRLO A UNA LLAMADA ______. POR LO ANTES EXPUESTO. A USTED, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, ATENTAMENTE SOLICITO; PRIMERO.- Se