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VICTIMA DE UN EMPLEO FRAUDULENTO

  • Consulta : 167704
  • Autor : reynagaortiz_65_NR
  • Publicado : Sábado 01 de Septiembre de 2012 21:16 desde la IP: 189.172.159.197
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 3,481
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  • Autor
    Consulta

  • reynagaortiz_65_NR
    NO REGISTRADO

    Estado de Referencia: Baja California Sur

    Buenas tardes.

    Mi asunto es el siguiente, en dias anteriores estaba buscando empleo en una pagina de internet comrabajo, encontreuna que solicitaba asesor de cobranza para la cual aplique, le resumo un poco, me contrataron y al rato de unos dias me llega un cheque de 9,900 dolares, el cual acudo a cambiar y si me lo acepta una casa de cambio llamada Intercam, notifico a mi supuesto jefe de que ya tengo el efectivo y me manda instrucciones de que le mande a una señora Elena Gonzalez 3000 euros por wester union a España, por lo que se me hiso raro y fue a  los dos dias siguientes me llega otro cheque por 9,980 dolares y mas sospeche y me puse a investigar sobre este tipo de fraudes cai redondito  bueno no tanto por que el dinero que me solicitaron no lo envie no lo he tocado asi como me lo depocito la casa de cambio asi esta, el dia de hayer por mi gran inquietud que tengo al respecto fui a la casa de cambio a esponerles la duda que tengo al respecto dicendoles que no estaba yo seguro que el cheque que me cambiaron fuera bueno que yo les regresaba el dinero y que me depocitaran asta buen cobro del cheque, a lo que me contestaron que no que ya no se puede hacer nada asta que se regrese el cheque, a me intereza saber que es lo que procede si tendre problemas legales ya que por ignorancia, falta de empleo y buena fe, cai o tal vez me estoy adelantando a los echos y si sea bueno el cheque pero por lo pronto yo quiero estar seguro de no estar incurriendo en un delito, ya que ahorita no tengo empleo y no tengo dinero para defenderme y o pagar intereses que generen estos asuntos

     

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  • Autor
    Respuesta No: 283160

  • TOCA1968
    ABOGADO PENAL


    (Visita mi oficina)

     

    CONSULTANTE reynagaortiz_65_NR,

    Presente: 

    Reciba un cordial saludo de mi parte, y en relación a su pregunta jurídica, le comento lo siguiente:

    Lo que le aconsejo jurídicamente que haga en su caso Consultante es que, a la brevedad posible realice una ACTA ESPECIAL POR INTERNET, EN LA CUAL NARRE TODOS LOS HECHOS QUE SUCEDIERON EN SU CASO, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE USTED NO TIENE CONOCIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO QUE SUS JEFES LE DAN A ESE DINERO, Y QUE PARA EL CASO DE QUE ESTAS PERSONAS PRETENDAN DENUNCIARLO FALSAMENTE, ES QUE LEVANTA DICHA ACTA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE LOS CITADO HECHOS QUE MENCIONA, ASÍ COMO QUE EL DINERO ESTA A SU DISPOSICIÓN Y QUE EN CASO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LO REQUIERA, SE LO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA CITADA AUTORIDAD MINISTERIAL, ENTIENDE; TAL ACTA ESPECIAL LA TIENE QUE REALIZAR POR MEDIO DE INTERNET EN EL MINISTERIO PÚBLICO VIRTUAL, QUE ES UN SERVICIO IMPLEMENTADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU PÁGINA WEB, DE ACUERDO A SU PLAN DE MODERNIDAD PARA LA EFICACIA, CONSISTENTE EN QUE EN CADA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO IMPLEMENTARON UNA UNIDAD DE RECEPCIÓN DE ACTAS ESPECIALES POR INTERNET, SIENDO QUE MEDIANTE ESTE SERVICIO LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL PUEDEN OBTENER Ó INICIAR UN ACTA ESPECIAL, UNA AVERIGUACIÓN PREVIA ESPECIAL, Y UNA AVERIGUACIÓN PREVIA POR DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA, BUSCANDO DE ESTA MANERA AGILIZAR SU TRAMITE PARA LO CUAL DEBERÁN LOS INTERESADOS IDENTIFICARSE PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACTAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

    1.- ACTA ESPECIAL:Procede cuando alguna persona quiere JUSTIFICAR EL EXTRAVÍO DE ALGÚN OBJETO, DOCUMENTO O IDENTIFICACIÓN O BIEN DEJAR CONSTANCIA DE ALGÚN HECHO JURÍDICO QUE NO SE TRATE DE DELITO DE OFICIO Y/O GRAVE, para lo cual requerirá detallar el objeto, documento ó identificación extraviados o bien el hecho del que quiera dejar constancia al momento de llenar su formato, NO ES INDISPENSABLE DAR EL DATO DE SU CORREO ELECTRÓNICO.

    2.- AVERIGUACIÓN PREVIA ESPECIAL: Procede si fue víctima del delito de ROBO DE ALGÚN EQUIPO DE COMUNICACIÓN (CELULARES, NEXTEL, ETC.), y que cuente con datos para identificar al o a los delincuentes (SE REQUIERE CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIAR FOLIO DE ATENCIÓN Y CITA en la cual deberá exhibir la documentación que acredite la pertenencia del objeto).

    3.- QUERELLA: Procede cuando ha sido víctima de un delito que se persigue por QUERELLA, esto es, A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA, SEÑALADO ASÍ POR LA LEY PENAL, para mayor información al tomar esta opción, podrá consultar el catálogo de estos delitos en el Código Penal para el Distrito Federal en vigor (SE REQUIERE CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIAR FOLIO DE ATENCIÓN Y CITA).

    Los pasos a seguir son:

    1.-Ingresar a la página WEB DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

    2.-Entrar en el ICONO DE MP VIRTUAL.

    3.-Entrar en la opción del TRÁMITE QUE DESEE REALIZAR, ES DECIR, ACTA ESPECIAL, (recuerde proporcionar la mayor cantidad de datos del objeto, documento y/o identificación extraviados), AVERIGUACIÓN PREVIA ESPECIAL, (aquí encontrará un apartado especial para el llenado de su equipo de comunicación robado), ó QUERELLA, (al tomar esta opción podrá consultar el catálogo de delitos que se persiguen por QUERELLA previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en vigor, al momento de hacer el trámite).

    4.-Deberá realizar el llenado del FORMATO QUE APARECE, detallando en la narración de hechos según corresponda el trámite que esté realizando, enviando la información para que se le proporcione el FOLIO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACTA ESPECIAL, SERÁ ENVIADO DE FORMA INMEDIATA Y CON EL CUAL PODRÁ ACUDIR A LA FISCALÍA DE SU ELECCIÓN, SI REALIZÓ EL TRÁMITE PARA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA ESPECIAL Ó QUERELLA, LE LLEGARÁ A SU CORREO ELECTRÓNICO HORAS MÁS TARDE EL FOLIO DE ATENCIÓN CON SU CITA, PARA QUE ACUDA A LA FISCALÍA QUE LE INDICARÁN Y, EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ PRESENTARSE EL INTERESADO CON EL ORIGINAL Y UNA COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.

    Esta ACTA ESPECIAL TIENE EL ÚNICO EFECTO DE DEJAR CONSTANCIA ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL DE ESTOS HECHOS, PARA QUE EN CASO DE QUE ESTAS PERSONAS LO ACUSEN FALSAMENTE, PUEDA COMPROBAR PLENAMENTE CON ESTA DOCUMENTAL PÚBLICA, QUE SU ACUSACIÓN QUE HACEN EN SU CONTRA ES TOTALMENTE FALSA, Y QUE USTED JAMÁS HA COMETIDO NINGÚN DELITO, QUE SOLO SOGUIÓ LA INSTRUCCIONES QUE SUS JEFES LE DIERON EN SU TRABAJO, entiende; por lo que no deje pasar más tiempo y actúe jurídicamente de forma inmediata, saludos y suerte en su caso.

    Por lo que le aconsejo jurídicamente se asesore de un abogado que sea experto en MATERIA PENAL, para que de esta forma tenga asegurado el éxito de su asunto, y si es el caso que no cuenta con los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado particular, LE RECUERDO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL CONOCIMIENTO COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, ESTÁ OBLIGADO A BRINDARLE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA EN SU CASO, ADEMÁS DE LOS DEMÁS APOYOS PSICOLÓGICOS, MÉDICOS, ETC; QUE USTED NECESITE EN SU CASO, esperando que esta información le sea de utilidad, y que en breve lo resuelva su asunto favorablemente.

     

    Sin otro particular por el momento, quedo de Usted como su más atento y seguro Servidor, para cualquier aclaración o información adicional.

     

    ATENTAMENTE

     

    LIC. JORGE ARIEL MORALES FRANCO

     

    Oficina: (0155) 3182-2696

    Celular:55-3462-7069              

     

    WEB: m o r a l e s a r a g o n y c i a . c o m (minúsculas y todo junto)

    E-MAIL: m a y c i a . j o r g e m  a r r o b a g m a i l . c o m (minúsculas y todo junto)



  • Autor
    Respuesta No: 283171

  • tuamigoabogado
    ABOGADO PENAL


    (Visita mi oficina)

    Distinguida Consultante

    Desde mi punto muy personal y salvo el criterio de mis Colegas del Foro (les envio un cordial saludo) Considero que por la escasa información aportada por usted y que las operaciones no resaban el limite de $10.000 dolares americanos, se pudiera tratar de algunas de las figuras delictivas de encubrimiento por receptación y por favorecimiento, (artículo 400 del código Penal Federal) que tiene  el objeto de sancionar a quienes maliciosamente adquieran objetos cuya procedencia es delictuosa; y/o de "lavado de dinero" (operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y anteriormente previsto en el numeral 115 Bis del Código Fiscal de la Federación supongo que su jefe con dichas operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene el ánimo de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de dinero), a través de instituciones financieras;

    Por lo que le sugiuero que retenga el dinero y no lo trasmita hasta tanto no aclare el origen de dicho dinero, ya que hacieda puede tratar de cobrarle a usted los impuestos cuando detecte que usted recibió cantidades superiores de $400,000.00 pesos M.N.

    En caso de duda quedo a sus ordenes

    Cordialmente

    Talento, pasión y trabajo

    Tu amigo Abogado

    TEL. 13 26 15 38 (Méx. D.F.)

    al 044 55 20 66 82 81

    tuamigoabogado arroba y a h o o. com. mx

     

     

     



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