Suena tu descripcion de los hechos a complicidad, cualquier persona con cierto instinto de conservacion y sentido comun, se habria dado cuenta de que dichas acciones resultaban de una estafa, como abogado digo que si de verdad te interesa tu situacion personal y juridica frente a las posibles repercusiones de actos indebidos, deberias contratar los servicios de un abogado, si se autentica mediante investigacion que el dinero proviene de actos ilicitos estas en serios problemas, pero si actuas ya mismo, los podrias evitar, una de esas acciones podrian ser el de depositar a buen recaudo de la agencia del ministerio publico ese dinero, que seguramente sera una de las salidas que el abogado debera proponerte, si tu abogado opta por sugerirte el de no hacer nada o que debas quedarte con el dinero pienso estara analizando mal tu caso, pues es evidente que ahora mismo ya te sientes estas en problemas, mas si no le conoces negocios licitos a esta persona, mejor aun, pareciera que te sacaste la loteria con una persona que tan solo por usar tu cuenta te da a ganar cantidades considerables, pienso de ser cierto lo que dices estas actuando de manera absurda, o ingenua o tonta, pero si ya mismo estas haciendo algo por no meterte en problemas como es exponer tu caso en este foro, por ahora, la primer asesoria de tuamigoabogado, esta mal planteada, pues no puedes iniciar actos de defensa juridica ante que o quien?, mas bien es curarte en salud si das parte a la autoridad, aunque en ello vaya el de que esa persona se entere, si el dinero es producto de actividades ilicitas, sera para ti, de lo contrario podria esperarte la carcel.
Si acudes ante el ministerio publico no declararas ni diras..."pienso el dinero proviene de actividades ilicitas o de fraudes"..o dices en este foro, solo centrate en la idea en declarar que prestaste tu numero de cuenta, sugiero estas acciones...
1.- Retirar el efectivo y cancelar la cuenta.
2.- No dices de donde eres, en donde vivo hay juzgados de paz, no se si en tu ciudad los halla, pudieras acudir a uno de ellos a presentar una comparecencia voluntaria, narrando los hechos, exhibiendo el efectivo y solicitando sea depositado en el fondo auxiliar para la administracion de justicia, hasta en tanto, investigues bien la situacion de su procedencia o a la espera misma de acciones en tu contra, te sera considerado como prueba de que tus intenciones no eran el de ser participe de los hechos, mas aun deslindarte de los mismos, los elementos de las corporaciones policiacas
3.- Podrias acudir ante la agencia del MP mas cercana y hablar con el agente del MP para que te oriente.
4.- Por sobre todas las cosas, mi sugerencia es no mencionar que el dinero proviene de un fraude ni decir acusas de algo a alguien, simple, solo señala que no deseas meterte en lios, el MP no puede exigirte declares algo que no deseas...
Si pasa el tiempo, los años y demas, y no acontece nada, piensa habras ahorrado una buena suma, pues podras solicitar su devolucion, basado en tal cosa, que dicha cantidad nunca se demostro provenir de actos ilicitos...
Suerte y bendiciones...
Un científico no sólo tiene la obligación de investigar, sino que también tiene la resposabilidad ética sobre las consecuencias de aquello que produce su ingenio.
Suerte y bendiciones...
