Comunicado de prensa núm. 89/2008

México, D. F., 4 de diciembre de 2008.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la

República informan que en el marco de las tareas de investigación para combatir la

evasión fiscal, el SAT presentó ante el Ministerio Púbico de la Federación una querella

y resultados de investigación que permitieron el libramiento de una orden de

aprehensión contra Sergio Castro López, por prácticas fiscales indebidas en el uso de

sociedades cooperativas.

El mandamiento ministerial fue cumplido y desde el 28 de noviembre se ejercitó acción

penal en su contra y Castro López quedó sujeto a proceso penal ante el Juez Tercero

de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte.

Castro López es uno de los pioneros de la implementación en México de esquemas

fiscales agresivos, uno de los que más utilizó es el denominado esquema de

sociedades cooperativas.

Cabe mencionar que este tipo de prácticas provocan graves daños:

antigüedad en el empleo y su derecho a percibir utilidades.

contribuciones por concepto de impuesto sobre la renta por la prestación de un

servicio personal subordinado, aportaciones de seguridad social e impuestos

locales sobre nóminas.

Además, una característica de este tipo de actividades es que ocultan la contabilidad,

con el fin de que a la autoridad se le dificulte el ejercicio de sus facultades de

comprobación con el sujeto revisado o con los terceros que utilizan este esquema

ilegal.

Actualmente el inculpado se encuentra sujeto a proceso penal, por lo que el Juez

Federal decidirá su situación.

Esta acción se suma a los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal para combatir la

ilegalidad y desalentar las prácticas desleales que afectan a las empresas que

invierten, generan empleos para los mexicanos y cumplen con sus obligaciones

fiscales.