- Inicio
- Foro
Tradicional Foro de consultas
PRESTE MI NOMBRE Y AHORA ME CONGELARON MI CUENTAS
- Consulta : 242943
- Autor : taniavc
- Publicado : Jueves 25 de Septiembre de 2014 10:58 desde la IP: 187.189.181.42
- Tipo de Usuario :
- Visitas : 3,148
-
AutorConsulta
-
Publicado el Jueves 25 de Septiembre de 2014
Bun dia.
Ojala me puedan ayudar ya que estoy muy preocupada, hace dos años mi jefe me pidio que lo ayudara con 3 empresas que tenia, en las cuales me iba a poner como representante legal, yo acepte ademas de esto abrio unas cuentas en bancos a nombre de las empresas de las que soy representante legal y por lo tanto yo firmo las chequeras. No le veia ningun problema hasta que la semana pasada intente retirar mi sueldo de mi tarjeta en un cajero y no pude, acudi a atencion a clientes del banco y ahi me informaron que fue un embargo ordenado por la SHCP a traves de la UIF, la verdad es que estoy muy asustada por que investigue que quiere decir las siglas UIF y me encontre con que es la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA que es encargada de detectar operacion probablemente vinculadas al lavado de dinero.Yo ya lo comente con mi jefe y me dijo que me iba a pagar mi sueldo en efectivo y que lo iba a arreglar, pero no me quiero fiar nadamas a lo que el me diga por eso pido su ayuda, quiero saber que es lo que procede, si puedo ir a la carcel y que podemos hacer para que se arregle y mi nombre quede limpio, muchas gracias. Cualquier informacion es importante
-
AutorConsulta
Debe estar registrado para contestar. Registrate aquí
-
AutorRespuesta No: 380269
-
Fecha de respuesta: Viernes 22 de Mayo de 2015 20:09 2015-05-22 20:09 desde IP: 201.170.87.16
Si no tienes Como Comprobar Tus Ingresos de tu Cuenta Bancaria se presume
que la obtuviste .
1.- Lavado de Dinero:(Narcotrafico, Secuestro, Lenocidio etc)
2.- Defraudacion Fiscal
Ambos estan penados,
Eso de que no sabias y que de buena Fe prestaste tu nombre nadie te lo va a creer, esa escusa es lo que siempre escuchan las autoridades esta muy choteada ese pretexto, lo mas seguro es que te daban tu feria por prestar tu nombre........
Obviamenta para que te metan a la carcel (en tus propias palabras) la autoridad tiene que hacer todo un proceso
Ocupas la Asesoria de
Un abogado que litige Penal - Fiscal
y de un Contador especialista en Materia Fiscal/ Impuestos
-
Autor