Me explico. Por mediados del ano pasado se me metio la idea de poner un centro cambiario aprovechando dinero que el banco me presta. Yo soy ingeniero civil y tengo un negocio de topografia. A fin de sondear el mercado se me hizo facil y puse un letrero en mi negocio de que se recibian dolares y empezaron a llegarme clientes, no la gran cosa pero cuando mas unos 32000 dlls mensuales o exageradamente unos 44000 . No tenia a quien venderselos que seria algo asi como un promedio de cuando mucho unos 1466dll diarios, pero aun asi era mucho. ASi que abri una cuenta a nombre mio una de mi esposa y despues una a nombre de mi cunada. A partir de octubre del 2013 se me hizo facil y le dije a un amigo que es mi empleado que abrieran una cuenta el y su esposa y me permitiera usarla solo hasta que me llegaran los permisos. Pague en nuna notaria para constituir una SOcieda ANonima (centro cambiario) pero en ese momento que fue como marzo de este ano me informaron que los permisos estaban detenidos indefinidamente. luego tambien me informaron de un nuevo permiso llamado dictamen tecnico. El caso es que yo sentia que no podia decirles a los clientes que me esperaran porque cliente al que le decia que no tenia moneda nacional era cliente que perdia, como no sabia que hacer con los dolares, en marzo de este ano (2014) le pedi a otros dos de mis empledos y a una de sus esposas que abrieran cuentas a su nombre y me permitieran depositar dolares y retirar. En total me quede con ocho tarjetas, una mia otra de mi esposa, otra de mi cunada, tres de mis empleados y dos de las esposqas de mis empleados. Hice eso hasta el 8 de junio pasado (2014) . porque tuve una muy desagradable experiencia con la policia. intentaron robarme cuando iba a los cajeros a hacer retiros y se me quitaron totalmente las ganas de seguir adelante con lo del centro cambiario. Pero ahora he estado investigando y me han dicho que eso que hice es un delito federal. Quisiera saber cual es la pena por eso que hice....

con la reforma hacendaria no solo puedes meter en problemas a tus amigos y empleadas sino tu tambien puedes ser acusado d defraudacion fiscal lo ideal es q regularice su negocio 

Consultante Usted cometeria el DELITO DE FRAUDE AL FISCO, saludos.

Por lo que le aconsejo jurídicamente que a la brevedad posible Usted Consultante se asesore legalmente de un abogado que sea experto en MATERIA PENAL Y AMPARO PENAL, de esta forma tendrá asegurado el éxito de su asunto, y si es el caso de que usted no cuenta con recursos económicos para pagar los honorarios de los servicios profesionales de un abogado particular, PUEDE USTED RECURRIR A LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES Y GRATUITOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE SU LOCALIDAD, esperando que esta información le sea de utilidad en su caso, y que en breve lo resuelva favorablemente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted como su más atento y seguro Servidor, para cualquier aclaración o información adicional.

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LIC. JORGE ARIEL MORALES FRANCO

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