Estado de Referencia: Distrito Federal

Hola,

Mi jefe ha estado haciendo depósitos en efectivo por cantidades muy altas (hasta más de $100,000.00) a las diferentes cuentas de la empresa en la que trabajamos, y nos pidió a un compañero y a mí que le ayudaramos para que fuera más rápido, mientras él iba a un banco, nosotros ibamos a otros. Toda la semana ha estado haciendo esto, y al parecer seguirá todo el mes. A mí realmente me preocupa que nos pueda meter en algún problema. 

Alguien pudiera decirme cuál es el riesgo para nosotros por realizar tantos depósitos en efectivo y por cantidades tan altas a la cuentas de la empresa?

Les agradeceré muchor sus respuestas, ya que realmente me preocupa que me metan en problemas. Gracias

Ninguna, el problema, si se le puede mencionar problema, es para la empresa

Haber no se entiende muy bien.

El dinero que se esta moviendo es entre las cuentas de la empresa?, es decir (un ejemplo) la empresa tiene cuentas en bancomer, santander, banamex, Entonces tu y tu compañero estan haciendo depósitos, pagos y retiros entre ellas?

Si es así. No hay ningún problema para ustedes, malo sería que el dinero se estuviera moviendo en las cuentas personales de ustedes dos, porque ahí si, si se registran ingresos en efectivo superiores a cierta cantidad, el banco hace la retención del famoso IDE.

Si las transacciones en efectivo han sido entre las cuentas de la empresa, y si han superado el limite permitido entonces a la empresa le van a descontar el IDE, pero no a ustedes dos.

Suerte.

El problema es que ta asalten mientras vas por la calle con dinero en efectivo.... y luego, para colmo, no te crean que te asaltaron.