Estado de Referencia: Sinaloa

Buenas tardes!!

Tengo una duda respecto a esta situación:

Soy un profesionista que trabajo en una asociacion civil, pero esta empresa no me tiene registrado como empleado, no tengo ninguna prestacion de ley. y  no estoy registrado en hacienda y no tengo mi RFC. En el año 2010 al 2013 se hizo un proyecto, en el que a mi me pusieron como coordinador y me depositaron a mi cuenta personal bancaria $ 6,000,000 para que le pagara yo a unas personas que estaban trabajando en dicho proyecto . 150,000 se hicieron en efectivo y el resto por transferencia. Mi duda es que si puedo tener problemas por esa cantidad depositada (6,000,000) que supongan que fueron ingresos propios, cuando realmente fueron para pagarle a esas personas. Quiero aclarar que la asociacion no es quien realizó ell deposito usó a una tercera persona que tampoco esta registrado en hacienda para que me hiciera esos depositos.

Espero me puedan contestar, muchas gracias!!

Todo depósito a su cuenta, se presume ingreso y por lo tanto está obligado a pagar el ISR por el total del dinero. Es raro que el SAT no le haya requerirdo aún.

Distinguido Alex

Su caso es más común de lo que pareciera, empresas que contratan personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y les depositan en sus cuentas de nómina o incluso en sus cuentas personales, con dicho esquema están cometiendo el delito de defraudación  fiscal calificada.

Así mismo dañan a sus empleados al abstenerse a cubrir las prestaciones siguientes:

i.s.r. como contribuyente y como retenedor

i.v.a. como contribuyente y como retenedor

Impuesto empresarial a tasa única

Impuesto sobre erogaciones estatales como contribuyente y como retenedor

Calculo de reparto de utilidades a los trabajadores y la creación de la comisión

Pago de cuotas obrero patronales ante el imss

Pago de las aportaciones al infonavit

Pagos de afores de los trabajadores

Así como todas y cada una de los derechos y aportaciones que sea sujeto la persona moral y la persona física demandada

Este año se empezó a revisar el ejercicio fiscal 2010, con la información del sistema bancario, si tiene suerte le llegara una carta invitación para causar alta en el RFC y le indicaran el monto a pagar por los depósitos en su cuenta incluso en parcialidades, porque para el SAT es ingreso según la Ley del impuesto sobre la renta.

En otro caso dado a que el monto recibido si es en efectivo los $6,000.000.00, que para la autoridad pueden ser de procedencia muy irregular, le auditaran, recuerde existen miles de casos como el suyo.

Existe una estrategia legal, sin riesgos para usted y con  la garantía que le permita salir perfectamente librado de su problema, (no fueron ingresos recuerde) busque en su comunidad un buen abogado especializado en estos casos, si no puede pagar abogado, recuerde que la procuraduría de la defensa del contribuyente, es una instancia de mucha calidad donde le apoyaran gratuitamente,  no debe pagar lo que no debe,  porque las empresas en esos casos cambia de razón social y no quiere tener problemas legales, y casi siempre dejan comprometidos a los empleados.

En caso de duda quedo a la espera de su contacto

Cordialmente

Talento, pasión y trabajo

Lic. José Juan Aguilera

TEL. 13 26 15 38 (Méx. D.F.)

al 044 55 20 66 82 81

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