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A QUE SE REFIERE LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO DE CALDERóN CON RESPECTO A "RELACIóN DE NEGOCIOS"

  • Consulta : 173299
  • Autor : juanpablomdeustua_NR
  • Publicado : Miércoles 17 de Octubre de 2012 08:22 desde la IP: 189.177.248.217
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 4,062
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  • Autor
    Consulta

  • juanpablomdeustua_NR
    NO REGISTRADO

    Estado de Referencia: Querétaro

    Relación de Negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias

    Es solamente en cuanto a clientes frecuenteso se refiere a que con que te compren por segunda vez en un mismo año, o en un mismo mes o a que se refiere exactamente?. Salu2.

     

    deus027

     

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