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POSIBLE COMISION DE UN FRAUDE

  • Consulta : 261978
  • Autor : GerardoC
  • Publicado : Miércoles 08 de Abril de 2015 16:12 desde la IP: 201.141.21.28
  • Tipo de Usuario :
  • Visitas : 4,117
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  • Autor
    Consulta

  • GerardoC
    ESTUDIANTE

    buen dia.-

    solicito su apoyo para poder encontrar la via correcta para denuncia o demandar a una persona fisica con actividad empresarial.

    Mi familia se dedica entre otros a la fabricaciond e señalamiento vial ecologico, siendo constructoras y Gobiernos Federales y Estatales nuestros clientes, son elementos que se fabrican para confinamientos de ciclovias, es el caso que desde elpasado mes de diciembre se inicio una compra a un fabricante de este tipo mismo que se contrato por que a su decir tenia la capacidad y tecnologia para ello.

    se creo una Orden de Compra y se fue depositando a su cuenta bancaria por medio de cheques y de depositos en transferencia electronica siempre dejando en claro que este dinero era para el desarollo y entrega de las piezas solicitadas, mismo que tambien se identifico en las observaciones de dichos depositos.

    es el caso que dia a dia esta persona engaño a la empresa via telefonica, whattsapp y correos, indicando que avanzaba y dando infinidad de fechas para entrega no del total si no tan solo de la muestra, dejandolos plantados, o sin comunicacion.esta persona se desaparecio por mas de un mes y no entrego nada.

    la situacion es que ahora ya  se le cancelo el pedido y esta persona amenazo y dio por terminado el negocio, y no quiere regresar el dinero.

    que via es la que podemos atacar? podrias tipificarlo como Fraude, abuso de confianza?

    esto es en Texcoco y nos interesa tener una asesoria y posible contratacion apra el caso!

    agradezco de antemano su apoyo!

    saludos

     

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  • Autor
    Respuesta No: 377527

  • Ruben Ismael
    ESTUDIANTE


    (Visita mi Cubículo)

    Buenas tardes.

     

    Con el gusto de saludarle, y esperando tenga un excelente día, me permito responder a su situacion, y sugerirle las posibles soluciones, todas son simples hipotesis, siempre a reserva de un profundo estudio del caso. 

     

    a) si existe un contrato de por medio, estudiar a las partes y su capacidad para la celebración del mismo.

    b) Revisar las clausulas, espero haya tenido asesoria legal en la elaboración del contrato, por que cualquier abogado le plasmaria una clausula penal por incumplimiento del contrato. 

    c) Si se estipularon garantias para el cumplimiento, asi como un plazo determinado. 

    d) La forma de pago, y si se apegaron al contrato mismo, entre muchas otras mas. 

     

    Para encuadrar un fraude tendriamos que probar que existio enriquecimiento en la contraparte consecuencia del incumplimiento de la obligacion. 

    La posible acción civil a seguir es rescindir el contrato, o exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, y además el pago de daños y perjuicios ocasionados a su patrimonio. 

     

    Le ruego se sirva tomar mi correo: cruzliconaruben

     

    Que tenga una excelente tarde, saludos!





  • Autor
    Respuesta No: 377535

  • DELGADO Y ASOCIADOS
    ABOGADO PENAL


    (Visita mi oficina)

    Buenas tardes, lo procedente es demandar por el incumplimiento de contrato por la via civil cualquier duda estoy a sus ordenes en los telef. 5547569842 y 36198407 en el distrito federal Monica Delgado



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