Estado de Referencia: Aguascalientes

Buenos días, debido a la nueva ley Antilavado de Dinero que se ha publicado tengo la duda respecto a un taller mecánico que tributa en el Régimen General de Ley Personas Morales del cual aproximadamente el 70% de sus ingresos son pagados por los clientes en efectivo, a lo cual  la persona responsable hace el corte por día y se deposita al banco el total en efectivo al día siguiente, por lo que al mes el monto total de los depósitos en efectivo anda aproximadamente entre 60 y 90 mil pesos, ¿Existe el riesgo de que el SAT considere que se está cometiendo lavado de dinero?

Agradecería mucho su apoyo para resoler mi duda.

Saludos.

No, si acredita que las cantidades que deposita sin producto de los trabajos de reparación mecánica que realizan a los automóviles de los clientes.

y solamente para complementar....  usted debe dar factura a sus clientes con las cuales demuestre los ingresos que tiene (y con ello demostrar de donde viene el dinero que mensualmente ingresa a su cuenta bancaria) precisamente ese es el chiste de las famosas DECLARACIONES...  ya que si usted no  reporta al fisco sus ingresos por la actividad que realiza  estara en la hipotesis de EVASIÓN FISCAL.