Estimados consultantes, si las cosas son como refieren, en efecto se trata de un fraude. lo que deben hacer es acudir a la agencia del ministerio público y levantar una Denuncia, (no demanda, que es civil), narrarán los hechos y la autoridad se encarga de determinar si se trata de un fraude o abuso de confianza, etc.  En todo caso como son una empresa les aconsejo que contraten un abogado penalista y él sabrá que hacer.